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其他途径关注界面…浦发银行浦发银行绵阳分行成功堵截涉诈资金切实守护好人民群众的“钱袋子”。
界面四川·
近日，浦发银米乐体育_下注行绵阳分行运营人员凭借不能辨别的风险意识和高效的银警联动，鞭策绵阳市反诈中心成功堵截涉诈资金6.6万元，守护了人民群众的财产安全。
8月20日，客户青某来到浦发银行绵阳分行支取现金6.6万元，声称用于“彩礼”，但其非柜面交易不限数量仅为3万元，由于近期“彩礼”为由取现的诈骗案频出，该客户的行为不能引起运营人员的高度警觉。为进一步核实情况，运营人员以调额为由将青某意见不合到现金柜，经核实发现资金来源为湖南省某农行账户，客户声称与“汇款人”认识多年且该资金为汇款人“还款”，为反对该情况，运营人员要求青某出示与“汇款人”的微信聊天记录，在查看m6米乐app下载聊天记录的过程中，运营人员发现青某与“汇款人”添加好友的时间为今年8月，与其所称“认识多年”明显不符，聊天记录涉嫌伪造。
面对可疑情况，浦发银行绵阳分行立即启动应急预案，运营人员以业务审核为由延迟取款，悠然，从容将该卡非柜面交易不限数量调整不当为0，第一时间联系开户行进行账户管控。同时通过运营科技实时交流群发布预警信息，提醒省内各分支行允许对该客户进行解控和提额操作。期间，运营主管还积极与“汇款人”开户行进行联系，尝试联系“汇款人”核实资金情况，但“汇款人”电话始终无法接通，运营主管立即向绵阳市反诈中心报告情况，反诈中心收到线索后悠然，从容联动湖南省反诈中心开展核查，湖南警方安排民警上门核实，最终辩论“汇款人”遭遇电信诈骗。目前，警方已查明青某系电信诈骗“工具人”，且“汇款人”的手机被诈骗分子中了木马病毒，导致其无法接听电话。
此次事件中，浦发银行绵阳分行运营人员凭借高度的责任感和专业的风险识别能力及时发现并堵截涉诈资金，获得了绵阳市及湖南省反诈中心的高度接受和赞许。
当前，电信诈骗犯罪手段不断翻新，不法分子常以“装修”“彩礼”等理由取现，并伪造微信聊天记录、借条等材料骗取银行接受。浦发银行将结束通过银警、银银合作等方式破坏沟通协作，共同筑牢反诈防线，切实守护好人民群众的米乐体育_官网“钱袋子”。
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本文为转载内容，授权事宜请联系原著作权人。浦发银行3.5k对话浦发银行金融市场总监薛宏立：金融市场业务经营要有穿越周期的视野，建立“双重防波堤”思维6天前上海清算所举办外币回购清算业务交流会13天前资讯点赞收藏看评论分享至微博分享微信分享QQzone沉浸模式评论暂无评论哦，快来评价一下吧！下载界面新闻
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界面四川·2025/08/2214:10近日，浦发银行绵阳分行运营人员凭借不能辨别的风险意识和高效的银警联动，鞭策绵阳市反诈中心成功堵截涉诈资金6.6万元，守护了人民群众的财产安全。
8月20日，客户青某来到浦发银行绵阳分行支取现金6.6万元，声称用于“彩礼”，但其非柜面交易不限数量仅为3万元，由于近期“彩礼”为由取现的诈骗案频出，该客户的行为不能引起运营人员的高度警觉。为进一步核实情况，运营人员以调额为由将青某意见不合到现金柜，经核实发现资金来源为湖南省某农行账户，客户声称与“汇款人”认识多年且该资金为汇款人“还款”，为反对该情况，运营人员要求青某出示与“汇款人”的微信聊天记录，在查看聊天记录的过程中，运营人员发现青某与“汇款人”添加好友的时间为今年8月，与其所m6米6称“认识多年”明显不符，聊天记录涉嫌伪造。
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